Maliye Bakanlığı Açıkladı

Maliye Bakanlığı, s-u-ç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan ve mücadelesini sürdürürken, Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK), 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı amaçlarla kullanıldığını tespit etti. yapıldı. Kendi örgütlerine gideceğinin bilincinde olarak önlem aldılar.
Bakanlığın AA muhabirine göre, yasa dışı ve mücadele, s-u-ç gelirlerinin aktarılması ve ka-r-a pa-r-a- ak-l-amanın önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
MASAK, yasa dışı kumar gelirlerinin takas odaları ve elektronik para kuruluşlarında toplanıp daha sonra banka hesaplarına aktarıldığını, bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek s-u-ç ör-g-ütünün kontrolörlerine aktarıldığını tespit etti.
Kurum, 2022-2024 döneminde 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığını ancak banka hesaplarını kullanan kişilere ilişkin bilgilerin adli makamlara iletildiğini açıkladı.
Bu bağlamda yasa dışı bahis ve bahis sitelerinden “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” vb. çeşitli isimler altında 1 milyondan fazla ödeme hesabı ve kumar sitesi toplandı. Elektronik para hesap kapatıldı. 3.000’den fazla sanal POS kapatıldı
r amacıyla kullanılan 3.000’den fazla sanal POS kapatıldı, sanal POS’lardan alınan tutarları kripto varlıklara dönüştürmesi beklenen lider kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak değerlendirilen bir şirket kapatıldı ve durum daha da kötüleşti. Adliyeye sevk edildi.Yetkililere bilgi verildi.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 milyon lira değerindeki işlemler ve 5,5 milyon dolar değerinde yasa dışı kumar şüphesi bulunan işlemler deneme aşamasında bloke edilerek savcılığa bildirildi. Bu yıl Sibelguez 46 Operasyonu’nda emniyet ve adli makamların iş birliğiyle yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç ortaya çıkarıldı. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu sayılan Sibergez-14 Operasyonu’nda milyarlarca liralık -s-uç gelirinin ele geçirilmesiyle sonuçlandı.